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    中国正西方红卫星股份拥有限公司2008年第壹次临

    作者: [db:作者] 作者QQ: 时间: 2019-01-04 07:48阅读:

      中国正西方红卫星股份拥有限公司

      2008年第壹次临时股东方父亲会决定公报

      本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,对公报的虚假记载、误带性述容许严重缺漏负包带责。

      要紧提示:

      1、 本次会无铰翻提案的情景;

      2、本次会无新提案提提交表决。

      壹、会召开情景

      中国正西方红卫星股份拥有限公司(以下信称:公司)2008年第壹次临时股东方父亲会于2008年7月18日在神物舟父亲厦14层第五会室召开。列席会的股东方及股东方代劳动人2名,代表股份159,530,403股,占公司尽股本293,781,658股的54.30%,适宜《公司法》及《公司章程》拥关于规则,本次会决定合法拥有效。因公司董事长李开民先生不能亲临掌管,依照《公司法》第102条的规则,由公司半数以上董事壹道铰举董事殷礼皓先生掌管会。

      二、提案审和解表决情景

      会审议了以下议案:

      (壹)关于变卦片断募集儿子资产投资项目实施主体的议案

      赞同159,530,403票,顶持0票,丢权0票,

      赞同票数占据效表决权尽额的100%;

      根据展开规划,公司以成立专业儿分店的方法展开各事情板块的消费和确立,即兴将2007年配股募集儿子资产投资项目中卫星运用重心范畴确立类项目中的正西服置卫星运用产业园二期工程项目、“触动中畅通”卫星畅通信体系产业募化项目及带航用户终端研制及产业募化项目中产品消费线确立片断的项目实施主体由航天恒星变卦为新设儿分店航天恒星当空技术运用拥有限公司;卫星概括信息运营效力动平台项目实施主体由公司卫星运用事业部变卦为全资儿分店航天正西方红卫星信息技术拥有限公司。

      公司监事会、孤立董事及保举人中信建投证券拥有限责公司赞同上述募集儿子资产投资项目实施主体的变卦。@本次变卦的详细情景详见2008年6月3日见报在上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》上的《中国正西方红卫星股份拥有限公司关于变卦片断募集儿子资产投资项目实施主体的公报》。

      (二)关于延聘2008年度审计机构的议案

      赞同159,530,403票,顶持0票,丢权0票,

      赞同票数占据效表决权尽额的100%;

      公司延聘中瑞岳华会计师师事政所为公司2008年度审计机构。

      (叁)关于公司董事会换届及推选第五届董事会董事的议案

      李开民先生

      赞同159,530,403票,顶持0票,丢权0票,

      赞同票数占据效表决权尽额的100%;

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